ABD, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye, Çin, Ermenistan ve Özbekistan’ı uyararak, yaptırımları delmekte kullanılan yöntemleri açıkladı
ABD hükümeti tüm şirketleri Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uymaları ve yaptırımların delinmesi taktiklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ABD’de Maliye, Ticaret ve Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı ortak açıklama ve bilgi notunda yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kullanılması olası bazı “aktarma noktaları” arasında Türkiye’nin de adı geçti.
VOA Türkçe’nin haberine göre açıklamada, yaptırımları delmek etmek ve ABD’nin yaptırım listesinde yer alan Rus kurum ya da kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek amacıyla, paravan şirket ya da üçüncü aracıların kullanılması gibi taktiklere başvurulduğu belirtildi.
Yayınlanan kapsamlı bilgi notu ve açıklamada Çin’in yanı sıra Türkiye, Ermenistan ve Özbekistan’ın, satışı yasaklanan veya kısıtlanan malzemelerin yasadışı şekilde Rusya ya da Belarus’a yeniden yönlendirilmesinde sık kullanılan “aktarma noktaları” olabildiği kaydedildi.
Bilgi notunda Rusya yaptırımlarının delinmesine çalışıldığını gösteren bazı olası işaretler şu şekilde sıralandı:
– Müşterinin bir ürünün nihai kullanımı konusunda bilgi vermemesi
– Uluslararası para transferlerinde paravan şirket kullanımı
– Satın alınan malın kurulumu, bakımı gibi hizmetlerin geri çevrilmesi
– IP adresinin müşterinin bildirdiği lokasyon verisiyle örtüşmemesi
– Nakliye talimatlarında son dakika değişiklik yapılması
– Ödemenin daha önce bildirilmeyen üçüncü bir ülke veya şirket üzerinden yapılması
– Şirket ve kurumsal e-mail adresleri yerine şahsi e-mail hesaplarının kullanılması
– İnternette hiç varlık göstermeyen kurumlar üzerinden işlem yapılması
– İşlem belgelerinde değişiklik yapılması
– İç yazışmalardan bilgi çıkarılması
– Yabancı ülkelerdeki paravan şirketlerden ABD banka hesaplarına para transferi ve kaynağını gizlemek amacıyla paranın dağıtımının hızla yapılması
DIŞ HABERLER
